В 2020 году из-за пандемии Росфинмониторинг объявил о приостановке проверок. С 2021 годом ограничения сняты, и ведомство обозначило объекты контроля на текущий год.
Что проверяет Росфинмониторинг
Росфинмониторинг контролирует, например:
- операции на сумму свыше 600 тыс. рублей;
- Оплата деньгами допустима лишь при отсутствии объективных причин, обусловленных спецификой деятельности.
- Прокат имущества по договору лизинга.
- Транзакции с недвижимостью стоимостью более трех миллионов рублей.
Контроль проводится в форме:
- Выездные проверки проводятся в течение 30 календарных дней.
- Сроки проведения проверок составляют 90 календарных дней.
В отношении одного субъекта хозяйствования можно проводить выездные проверки не более чем один раз в год. Возможны повторные выездные проверки.
Кого в 2021 году проверит Росфинмониторинг
В 2021 году в отношении организаций и ИП, являющихся субъектами малого и среднего бизнеса, действует мораторий на проверки по постановлению Правительства РФ от 30.11.2020 № 1969.
Тем не менее, это не касается проверок, осуществляемых Росфинмониторингом.
Об этом служба рассказала в своем информационном сообщении.
Росфинмониторг может проводить проверки потому, что главный проверяющий закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ не касается правил по предотвращению отмывания денег.
В связи с этим, положения о порядке организации и проведения проверок, установленные данным законом, не применяются к Росфинмониторингу.
В 2021 году Росфинмониторинг может проверять все категории организаций и индивидуальных предпринимателей, которые находятся под его контролем.
Служба отметила, что организации и предприниматели должны привести правила внутреннего контроля в соответствие с законом, который вступил в силу 10 января 2021 года.