Внимательность при выборе деловых партнеров – важная обязанность любого бизнеса. Наш чек-лист поможет вам оценить свои действия в этом вопросе.
Что такое должная осмотрительность?
Проверка добросовестности, финансовой устойчивости и соответствия деятельности законодательству — это обязательная процедура для всех деловых партнеров и контрагентов. Частые неверные ответы требуют усиления внимания к процессу проверки.
Результаты проверки следует зафиксировать и сохранить для последующего анализа в случае необходимости проведения проверок.
Чек-лист
Вы сделали запрос на получение выписки из Единого государственного реестра юридических лиц и сверяли информацию о регистрации контрагента?
Верно/Неверно
Убедились ли вы в наличии у компании лицензий, требуемых для осуществления деятельности?
Верно/Неверно
Вы выяснили, не проходит ли ваш контрагент процедуру ликвидации или банкротства?
Верно/Неверно
Вы изучили уставные документы компании и соответствие её требований закону?
Верно/Неверно
Изучали ли вы мнения о фирме в доступной информации и специальных сервисах?
Верно/Неверно
Вы провели анализ судебной практики контрагента, рассмотрев делопроизводство по спорам с другими организациями?
Верно/Неверно
Вы получили предложения от прошлых деловых партнёров этого контрагента?
Верно/Неверно
Вы получили финансовые отчеты контрагента за три года?
Верно/Неверно
Вы уточнили информацию о налоговых обязательствах контрагента на сайте Федеральной Налоговой Службы?
Верно/Неверно
Вы хотели узнать о главных источниках заработка и строе бизнес-модели контрагента?
Верно/Неверно
Вы установили, кто владелец компании?
Верно/Неверно
Вы подтвердили, что сведения о деловом партнёре – адрес и номер телефона – соответствуют информации из ЕГРЮЛ?
Верно/Неверно
Георгий Габолаев, глава компании «Группа-А», высказался в журнале «Практическая бухгалтерия».
Подписка на новости и полезные материалы
В статье использованы фото с сайта freepik.com
