В 2020 году из-за пандемии Росфинмониторинг объявил о приостановке проверок. В 2021 году эти ограничения прекращены. Ведомство сообщило, кого будет проверять в этом году.
Что проверяет Росфинмониторинг
Росфинмониторинг контролирует, например:
- операции на сумму свыше 600 тыс. рублей;
- Наличные расчеты разрешены, при условии что это обусловлено спецификой деятельности компании.
- Использование имущества по договору лизинга.
- Транзакции с объектами недвижимости стоимостью более трех миллионов рублей.
Контроль проводится в форме:
- Выездные проверки проходят до 30 календарных дней.
- Проверка проводится в течение 90 календарных дней.
Проверки одного предприятия или индивидуального предпринимателя можно проводить не более чем один раз в году. Возможны повторные выездные проверки.
Кого в 2021 году проверит Росфинмониторинг
Правительством РФ от 30 ноября 2020 года № 1969 введен мораторий на проверки организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого и среднего бизнеса, в 2021 году.
Но это не касается проверок, которые осуществляет Росфинмониторинг.
Об этом служба рассказала в своем информационном сообщении.
Росфинмониторинг осуществляет проверки по причине того, что основной закон о проверках от 26.12.2008 № 294-ФЗ не охватывает правила противодействия легализации доходов преступного происхождения.
Из-за этого закон не устанавливает для Росфинмониторинга ограничений и требований по организации и проведению проверок.
В 2021 году Росфинмониторинг может проверять все категории подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей.
Служба напомнила о необходимости привести правила внутреннего контроля в соответствие с законодательством после изменений, вступивших в силу 10 января 2021 года.