Полицейские часто уточняют сведения о преступлении с помощью проверочной закупки. Закупку, осуществленную сотрудниками ОБЭП, предвещает развернутую проверку.
Сотрудники отдела экономической безопасности проводят проверку закупки и таким образом выявляют, что компания реализует непроверенные, поддельные или контрабандные товары.
ПРИМЕР
Полиция организовала проверку, совершив покупку у предпринимателя Смирнова.
Во время мероприятия выяснилось, что Смирнов торгует нелегальными копиями игры от Sony.
Полицейские задержали предпринимателя и забрали у него 970 дисков. Прокуратура приняла документы и начала уголовное расследование по части 1 статьи 146 УК РФ "Нарушение авторских и смежных прав".
Обычно сотрудники Мониторинговой организации безопасности интересуются работой продавцов и проверяют, не обманывают ли они покупателей, а также пробивают ли чеки.
Обратите внимание: не использование контрольно-кассовой техники, накручивание товара, обсчёт при покупке – это административные нарушения. ст. 14.5, 14.7 КоАП РФ).
Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ (ст. 7) указывает, что при помощи проверочной закупки можно проверить только информацию о преступлении.
Несмотря на это, полицейскиеcontinueвыявлять нарушения продавцов с помощью проверочной, или контрольной закупки. Законность этого в суде пока никто не оспаривал.
Как проводится проверочная закупка
Внутренние инструкции МВД предписывают оперативникам проводить квалифицированную контрольную закупку, в которой участвуют сотрудник полиции и два привлеченных гражданина. Все участники по очереди приобретают товар. Нельзя покидать торговый зал или отходить от павильона, чтобы не допустить рассыпания и потерь купленного товара.
Сразу же после объявления контрольной закупки оперативники обязаны показать вам служебные удостоверения и постановление о проведении проверки. Документ утверждает начальник сотрудников полиции, участвующих в операции. В постановлении должно быть указано, для чего и у кого проводится закупка.
Пример распоряжения о проведении проверочной закупки приведён на следующей странице.
Отсутствует печать на постановлении? Свяжитесь с утверждающим его начальником. Номер телефона дадут оперативники. Не уверены в правильности номера? Позвоните «02» и запросите нужный телефон. Затем позвоните по нему и уточните, работают ли там пришедшие к вам оперативники и могут ли они вас проверять.
Полицейские после проверки документов вторично взвешивают или измеряют купленный товар, а также пересчитывают его стоимость.
Результаты отражены в черновике протокола контрольной закупки.
Оформление результатов проверочной закупки
Сотрудники милиции заносят результаты проверочной закупки в протокол контрольной закупки.
Ответственность по итогам проверочной закупки
За обман покупателей, обнаруживаемый при проверке, предусмотрено наказание: продавцу и предпринимателю – штраф от 1000 до 2000 рублей, фирме – от 10 000 до 20 000 рублей (ст. 14.7 КоАП РФ).
Сотрудники милиции не имеют права самостоятельно выписать штраф за данное нарушение. Могут составить протокол и отправить его в Роспотребнадзор, оставив вам копию.
В случае обмана фирмы или предпринимателя при продаже товаров для бизнеса ответственность наступает по статье 7.27 «Мелкое хищение» КоАП РФ (обман на сумму менее 1000 рублей) или части первой статьи 159 «Мошенничество» УК РФ (обман на сумму более 1000 рублей).
- штраф в размере до 120 000 рублей;
- Штраф, равный заработной плате или другому доходу осужденного на срок до года.
- обязательные работы на срок до 180 часов;
- Трудовые повинности сроком от полугода до года.
- Осуждение сроком от двух до четырёх месяцев.
- лишение свободы на срок до двух лет.
ПРИМЕР
В магазине ООО «Пассив» продавец Петров сдал предпринимателю Дмитриеву восемь упаковок стирального порошка по цене порошка высшего качества. Нанесение ущерба Дмитриеву составило 1200 рублей.
Полицейские признали поступки Петрова мошенническими и открыли в отношении его уголовное дело по первому пункту статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Продажа порошка обычным гражданам для личного пользования грозила бы продавцу административным штрафом (ст. 14.7 КоАП РФ).
Продавец, не являющийся сотрудником торговой фирмы или зарегистрированным предпринимателем, за обсчет или обвес на сумму свыше 1000 рублей (ст. 159 «Мошенничество» УК РФ) может быть привлечен к уголовной ответственности.
Если у Вас есть вопрос — задайте его здесь >>
Читайте также по теме:
Оперативно-розыскные мероприятия при экономическом преступлении
Ответственность за преданмеренное (фиктивное) банктротство
Руководитель и учредитель. Конфликт