Действия правоохранительных органов при экономических преступлениях

Противоправные действия, наносящие вред экономическим интересам организаций и людей, считаются экономическими преступлениями.

Полиция может проверять сведения о преступлениях во время оперативно-розыскных мероприятий.

В законе «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ перечислены 14 видов оперативно-розыскных мероприятий.

Вот они:

1. Опрос.

2. Наведение справок.

3. Сбор образцов для сравнительного исследования.

4. Проверочная закупка.

5. Исследование предметов и документов.

6. Наблюдение.

7. Отождествление личности.

Проверка помещений, строений, конструкций, территорий и техники.

Надзор за корреспонденцией, телеграммами и другими сообщениями.

10. Прослушивание телефонных переговоров.

Удаление данных с телекоммуникационных сетей.

12. Оперативное внедрение.

13. Контролируемая поставка.

14. Оперативный эксперимент.

Новости МирТесен

Кто проводит оперативно-розыскные мероприятия

Проводить ОРМ могут оперативные сотрудники:

полиции;
ФСБ;
таможни;
внешней разведки;
органов по контролю за оборотом наркотиков;
Федеральной службы исполнения наказаний;
федеральных органов государственной охраны.

Экономические преступления чаще всего расследуются полицией, поэтому предприниматели чаще всего встречаются с сотрудниками полиции.

Анализируем наиболее обычные действия оперативно-розыскной деятельности.

Обследование помещений

Обследование включает в себя визуальный контроль офиса компании, склада, гаража, жилья или автомобиля.

Цель обследования

Проведение обследования происходит перед открытием уголовного дела. Цель состоит в…

обнаружить следы преступления;
Определить характеристики помещения (количество комнат, их местоположение, наличие тайных помещений, входами и выходами, места для складирования вещей).
СоEstablish contact with the firm’s leader or other member of staff.
Собери данные о совершённых или готовимых преступлениях.

Оперативники могут скрывать истинную цель обследования, исследуя одно, но на самом деле обращая внимание на другое. К примеру, официально могут проверять сигнализацию и пульт службы безопасности, а в действительности их интересует возможность беспрепятственно подойти к компьютеру секретаря.

Как проводится обследование

Обследование может быть проведено:

открыто (гласно);
конспиративно (зашифрованно);
негласно.

Гласное обследование

При проведении гласного обследования сотрудники прибудут в ваш офис или на дом, покажут служебные удостоверения и заявят о желании осмотреть помещение компании или жилье.

Сотрудники правоохранительных органов обязаны пояснить мотивы своих действий. Документальное подтверждение их полномочий предъявлять не требуется.

В процессе осмотра помещения сотрудники должны получать согласие у представителя компании или владельца здания.

Вы имеете право отказаться от осмотра помещения полицейскими, будь то отдельная комната, часть офиса или весь офис. За такой отказ ответственности не предусмотрена. Также вы можете не отвечать на вопросы оперативников при получении объяснений.

При обследовании помещения понятые, как и в отличии от следственного осмотра, отсутствуют.

Конспиративное обследование

При проведении конспиративного обследования оперативники маскируют свою истинную должность. Под видом, к примеру, пожарных инспекторов прибывают сотрудники разведки. Их сопровождает действительный инспектор пожарной охраны или представитель другой службы, от имени которой проводится проверка.

В ходе проверок специалисты анализируют противопожарные документы, техническое оснащение, исправность пожарной техники и навыки работников офиса по предотвращению пожаров. В некоторых случаях проверку проводят сотрудники оперативной группы, маскируясь под инспекторов.

Негласное обследование

В ходе незаметного осмотра владелец помещения или глава компании могут и не понять, что в офис заходили чужие люди.

Для проведения тайного обследования сотрудник правоохранительных органов составляют постановление с указанием причин этой операции. Подпись под постановлением ставит руководитель полиции региона: области, округа, края или республики. В случае обследования жилого помещения требуется также решение суда.

Цель негласного обследования

Негласное расследование может проводиться для выявления связей руководства компании. Сотрудники правоохранительных органов проанализируют телефонные книги, записные книжки и компьютер для поиска адресов, имен и номеров телефонов знакомых и партнеров руководителя.

Для доступа в помещение фирмы полицейские задействуют сотрудников спецподразделений. При осмотре может использоваться видео- или фотосъемка. Оперативникам дозволено делать надписи на важных предметах и выводить их из строя (например, найденный пистолет можно привести в негодность, сточив боевую часть).

Секретные и незаметные проверки проводятся редко из-за необходимости тщательной подготовки и применяются лишь в сложных ситуациях.

Оформление результатов обследования

Во время личного опроса сотрудники правопорядка оформляют акт проверки помещения. Форма документа схожа с протоколом осмотра места происшествия. В документе указывают место, дату и время проверки, а также перечень изъятых предметов.

Подписи в документе ставят сотрудники правоохранительных органов и представитель организации либо владелец помещения.

При изымании предметов или документов во время проверки акт о проверке необходимо предоставить копии с распиской представителю компании или владельцу помещения.

Во время конспиративного осмотра оформляется акт проверки соответствующей службы. Контролёры представляют этот документ фирме или владельцу помещения с обязательным расписанным подтверждением получения.

В ходе неофициальной проверки сотрудник правоохранительных органов оформляет акт о проведённом осмотре. В нём указываются место и объекты осмотра, а также найденные и изъятые предметы. Собственнику помещения этот документ не предоставляется.

Основываясь на полученной информации следователь (дознаватель) может провести следственные действия: допросить оперативника и других участников обследования, провести обыск или выемку, осмотреть изъятые предметы и документы, а также приобщить их к уголовному делу.