Верификация иностранных партнеров

Автор: | 11.07.2023

С проверкой российских бизнес-партнеров всё складывается неплохо. Как же получить сведения о зарубежных контрагентах?

Верификация партнера — обязательная стадия перед подписанием договора.
Если партнер — зарубежная фирма, опасность возрастает. Ее привлечение к отвественности затруднительнее.

В связи с нынешней обстановкой в России российские органы контроля и надзора могут предъявить иностранным партнерам больше вопросов, чем обычно.

Проверка подобных потенциальных партнеров должна быть более основательной.

Методика проверки зарубежного партнера использует те же общие принципы, что и российская — анализ публично доступных баз данных и учредительных документов фирмы.

Но есть и некоторые нюансы.

Иностранные официальные реестры

Информация о заинтересовавшем контрагенте доступна на сайтах государственных органов страны регистрации.

В большинстве стран публичные реестры не переведены на русский язык, но эту проблему можно решить с помощью браузера, имеющего функцию автоматического перевода, или вставив ссылку в онлайн-сервис вроде «Яндекс.Переводчика», Promt.one и подобных.

На сайте Федеральной налоговой службы России есть ссылки на сайты официальных реестров иностранных стран.

Эти регистры схожи с российским Единым государственным реестром юридических лиц и реестром индивидуальных предпринимателей.

Для поиска информации нужно знать местонахождение иностранного контрагента. Если, к примеру, компания расположена в Лондоне, то, скорее всего, необходимо обратиться к сайту Регистрационной палаты Великобритании (Companies House), которая ведёт реестр всех британских компаний, их директоров и акционеров.

Имея контакты контрагента из регистра, возможно проверить его актуальность и отсутствие ликвидации. Доступна информация о реквизитах, дате регистрации, руководителе и адресе для отправки сообщений.

На сайте Нотариальной палаты России размещены ссылки на реестры, касающиеся нотариальной деятельности. В них доступны, например, реестры отмененных доверенностей и реестры специальных бланков нотариальных документов нужного государства.

Существуют ссылки на другие международные официальные ресурсы: общедоступные кадастровые карты, реестры лицензий, судебные базы данных и тому подобное.

Частные базы данных

В сети доступны дополнительные сервисы для проверки иностранных компаний, помимо официальных государственных реестров.

Например, Kompass 6Международный каталог компаний и их услуг, основанный в 1947 году. Сайт предоставляет информацию о юрисдикции контрагента, его организационно-правовой форме, годе основания, видах деятельности, уставном капитале, примерном количестве сотрудников, торговых марках, руководителях, направлениях экспорта и импорта.

Или Europages 7Сервис предоставляет сведения о компаниях из Европы. Преимущество состоит в указании других поставщиков в карточке каждой компании.

P.S. За дополнительную оплату можно получить информацию о контрагенте в виде готовой бизнес-справки от Торгово-промышленной палаты России и специалистов.